Registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero

La DIAN publicó la resolución 000061 del 3 de noviembre de 2017, “Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio”

Entre otras, se establecen las definiciones, competencia, autorización y obligaciones; los requisitos y procedimientos para obtener la autorización para acceder y mantener el registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; todo lo relacionado con la modificación de la autorización por apertura o traslado de un establecimiento dedicado a este rubro. También se señalan las obligaciones de las personas autorizadas para acceder y mantener el registro y lo concerniente al SARLAFT para la actividad en mención.

Puede consultar la Resolución completa en el siguiente enlace:

Ver: Resolución 000061 de 2017

Redacción INCP

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