Las organizaciones solidarias deberán optimizarar los procesos de prevención y detección del lavado de activos

A partir del 1 de julio de 2019, las organizaciones solidarias que no ejercen actividad financiera tendrán cambios en su periodicidad y frente a los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), conforme a lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V, de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Así, el objetivo es optimizar los procesos de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector. De este modo los reportes se realizarán en organizaciones solidarias que ejercen actividad financiera, cómo se dicta a continuación:

  • Transacciones en Efectivo y Ausencia. Periodicidad mensual (del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual).
  • Reporte de Ausencia de ROS. Periodicidad mensual (del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual).
  • Asociados Exonerados del reporte de transacciones en efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral (del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral).
  • Tarjetas crédito/débito. Periodicidad mensual (del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual).
  • Productos ofrecidos por organizaciones vigiladas y Ausencia. Periodicidad trimestral (del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral).

Por su parte, las organizaciones solidarias que no ejercen actividad financiera deberán realizar reportes teniendo en cuenta lo siguiente:

  • Reporte de Ausencia de ROS. Periodicidad trimestral (del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral).
  • Transacciones en Efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral (del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral).
  • Asociados Exonerados del reporte de transacciones en efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral (del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral).

Ver: Circular Externa 14 de 2018

Redacción INCP a partir del artículo publicado por UIAF

Para mayor información, puede leer el artículo: “Atentas Organizaciones Solidarias” de la fuente UIAF.

Atentas Organizaciones Solidarias

De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a partir del 1 de julio de 2019, las Organizaciones Solidarias Que No Ejercen Actividad Financiera tendrán cambios en los reportes a la UIAF y en su periodicidad.

El objetivo es optimizar los procesos de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo en su sector.

De acuerdo a esto, los reportes se realizarán de la siguiente manera:

Organizaciones Solidarias Que Ejercen Actividad Financiera

  • Reporte de Ausencia de ROS. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
  • Transacciones en Efectivo y Ausencia. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
  • Tarjetas crédito/débito. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
  • Asociados Exonerados del reporte de transacciones en efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
  • Productos ofrecidos por organizaciones vigiladas y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

Organizaciones Solidarias Que No Ejercen Actividad Financiera

  • Reporte de Ausencia de ROS. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
  • Transacciones en Efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
  • Asociados Exonerados del reporte de transacciones en efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

Fuente: UIAF.

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