Formatos para reportar información a la UIAF

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó, para comentarios, Proyecto de Circular Externa – “Instrucciones sobre el reporte de información a la UIAF, relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo”.

Con esta, la SuperFinanciera busca expedir los anexos mediante los cuales la UIAF (Unidad de información y Análisis Financiero) capturará información para el cumplimiento de sus fines institucionales, los cuales se relacionan a continuación:

  1. Reporte Operaciones Sospechosas (ROS).
  2. Reporte de transacciones en efectivo.
  3. Reporte de clientes exonerados del reporte de transacciones en efectivo.
  4. Reporte de transacciones cambiarias.
  5. Reporte de transacciones con tarjetas internacionales.
  6. Reporte de productos de las entidades vigiladas.
  7. Reporte de patrimonios autónomos.
  8. Reporte de información de campañas y partidos políticos.

La fecha en la que las entidades deberían reportar la información, conforme a los nuevos anexos, sería a partir del 1 de julio de 2019.

Los comentarios se recibirán únicamente hasta el viernes 13 de abril de 2019, a través del correo electrónico: [email protected], con el asunto: Radicado No. 2018014249.

Si lo prefiere, puede enviarlos por escrito (físicamente) a:

Felipe Alarcón Sierra

Subdirector de Coordinación Normativa

Superintendencia Financiera de Colombia

Calle 7 No. 4 – 49 Of. 507 Zona B.

Bogotá, D.C.

Ver: Proyecto de Circular Externa

Ver: Anexos

Redacción INCP

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