Establecen las restricciones a las cuentas bancarias de personas condenadas por delitos

La Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) expidió la circular externa 022 de 2019, la cual adiciona el numeral 1.6. al Capítulo I del Título III de la Parte I de la Circular Básica Jurídica. Este numeral se encuentra en concordancia con la Ley que fortalece la investigación y judicialización de las organizaciones criminales, denominada Ley 1908 de 2018; en línea, el numeral esquematiza las restricciones de las cuentas bancarias y operaciones en efectivo de las personas que gozan de libertad condicional u otro mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad. Se detalla que estas, deberán manejar sus recursos a través de una única cuenta bancaria por lo que la limitación incluye el no manejo de otros recursos de liquidez a través de productos financieros distintos a la cuenta bancaria.

Los establecimientos bancarios, en su proceso de vinculación y actualización de datos deberán efectuar las parametrizaciones necesarias para limitar las operaciones en efectivo a 10 SMMLV, ciñéndose a las restricciones establecidas en la Ley 1908.

Ver: Circular 022

Redacción INCP

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