¿El dinero se está destinando para los fines reportados?

Ejerciendo una de sus funciones –analizando las inversiones extranjeras en el país, las inversiones colombianas en el exterior y las operaciones de endeudamiento externo– la Superintendencia de Sociedades reportó que lleva casi 700 procesos por “posibles infracciones” al régimen cambiario, asociadas con la destinación de dinero distinta a la reportada inicialmente, para sacar provecho de los beneficios contemplados para la inversión extranjera.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, asegura que gracias a la información suministrada a esta entidad por el Banco de la República, es posible determinar el verdadero destino de los dineros en mención, lo que a la larga ayuda a identificar posibles casos de lavado de activos y darles el debido trámite con las autoridades correspondientes.

Redacción INCP a partir del artículo publicado por SuperSociedades

Para mayor información, puede revisar el artículo titulado “SuperSociedades adelanta 680 procesos por presuntas infracciones al régimen cambiario”, de la fuente SuperSociedades.

SuperSociedades adelanta 680 procesos por presuntas infracciones al régimen cambiario

La Superintendencia de Sociedades ha desplegado una ofensiva para detectar y sancionar conductas que violen las normas cambiarias, en operaciones relacionadas con el ingreso y la salida de divisas del país, bajo la modalidad de inversión extranjera.

Un grupo élite de la entidad, especializado en seguir el rastro a este tipo de operaciones reportó que adelanta 680 procesos contra personas naturales y jurídicas, en el marco de investigaciones por posibles infracciones al régimen cambiario.

En lo corrido del año, la Superintendencia ha impuesto 22 multas, por este tipo de infracciones, luego de comprobar que dineros que ingresaron o salieron del país no fueron destinados para los fines reportados inicialmente, al amparo de los beneficios establecidos para la inversión extranjera.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirmó que “la competencia de la entidad en esta materia de vigilancia versa en torno a tres aspectos: inversión extranjera en Colombia, inversión colombiana en el exterior y operaciones de endeudamiento externo por parte de personas jurídicas”.

Reyes agregó que “para ejercer estas funciones de control y sanción, la Superintendencia utiliza como principal insumo los reportes que le envía el Banco de la República, dado que el Emisor es la entidad que maneja la información de los intermediarios de los recursos que entran y salen del país, bajo la modalidad de inversión, y lleva los registros de monetización de divisas”.

Cabe recordar que la vigilancia y control al cumplimiento de las normas cambiarias le permite al País conocer a ciencia cierta qué cantidad de recursos ingresan y salen para inversión y si se están destinando para los fines reportados.

Con estos controles es posible también identificar operaciones sospechosas o de lavado de activos, en cuyo caso la Superintendencia corre traslado a las autoridades penales competentes.

A través del envío de oficios masivos, la Superintendencia de Sociedades adelanta acciones pedagógicas, con el fin de que las compañías e inversionistas cumplan con sus obligaciones y legalicen sus movimientos de divisas.

Fuente: SuperSociedades

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