Antecedentes y aspectos normativos del Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el fin de aportar conocimientos sobre el Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), publicó en su sitio web un documento dirigido a los actores del sistema, el cual pretende: “contribuir a un mayor entendimiento del Sistema ALA/CFT a través de un sumario recorrido por los principales antecedentes y aspectos normativos sobre los cuales este se ha edi­ficado y expandido, todo ello con el ­n de hacer frente a la amenaza causada por los dineros espurios del crimen organizado”.

Para mayor información, consulte el documento completo a continuación:

Ver: Antecedentes y normatividad ALACFT

Redacción INCP

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *